Estandar de competencia
Servir como referente para la evaluación y certificación de personas que contribuyan a mejorar la competitividad y operación de las empresas, contando con un encargado en el ámbito regulatorio aduanal y de comercio exterior. Dicho encargado verificará que todas las obligaciones en materia aduanera y de comercio exterior se realicen a través del cumplimiento de la legislación vigente en la materia, detectando y previniendo riesgos, implementando controles de mitigación y/o mecanismos de corrección, con el objetivo de salvaguardar y proteger los intereses patrimoniales y la seguridad jurídica de personas físicas y morales que importan y exportan mercancías, agentes y agencias aduanales, así como apoderados aduanales y demás operadores que intervienen en la cadena logística en las transacciones de comercio exterior.
Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en Estándares de Competencia (EC)
Identificación, prevención y mitigación de riesgos en materia aduanera y Comercio Exterior
Identificar los riesgos de naturaleza administrativa, penal y patrimonial en materia aduanera y comercio exterior, así como su impacto y probabilidad, de conformidad con la legislación y normatividad aplicable a nivel federal y local.
Establecer controles y mitigantes a través de un Programa de Cumplimiento que permita prevenir y evitar los riesgos previamente detectados, que guardan relación con el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades establecidas en el marco jurídico y normativo aplicable a las operaciones en materia aduanera y comercio exterior
Identificar los actos de fiscalización, revisión, comprobación y verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia aduanera y comercio exterior practicados por las autoridades competentes, así como los procedimientos administrativos sancionadores
Implementar mejores prácticas corporativas para el eficiente control y gestión de riesgos en materia aduanera y comercio exterior
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